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AG直营平台 杭州银行陷“假员工风波” 窦某虚构身份制造34.87亿元集资诈骗大案
发布时间: 2020-02-21 来源:未知 点击次数:

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判决书中披露,窦某单人借款金额最大超过1亿元。据窦某供述,“特别是2017年8月,我从张某处借了1个亿,都是每周给他利息。”就这样,经审理查明:2015年至2017年间,被告人窦某虚构杭州银行房山支行客户经理身份,以需要完成存款业绩等为由AG直营平台,采取给予高额返利方式AG直营平台,向社会公众非法集资AG直营平台,致使陈某等人先后向窦某投入人民币共计34.87亿余元,至案发,造成57名被害人损失共计人民币47588.26万余元。这其中,贪图该利息是受害人上当的主要原因。

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“借来的钱填补之前的窟窿,之后窟窿就越来越大。”窦某称,2016年大体就是苏某和刘某两人之间借还,中间应该也穿插了其他人,2016年底或2017年初陆续有人进来,亏空越来越大。

运营商财经网 八卦叨/文

一个85后的假银行员工竟然制造了高达34.87亿元的集资诈骗大案,太吓人了。

根据媒体报道,近日,北京市二中院披露一起34.8亿元集资诈骗案,2015年至2017年间,被告人窦某虚构杭州银行房山支行客户经理身份,以需要完成存款业绩等为由,采取给予高额返利方式,向社会公众非法集资,致使陈某等人先后向窦某投入人民币共计34.87亿余元。

判决书显示窦某中专毕业后一直在工商银行良乡政通路分理处工作,后因怀孕离职。2012年9月,北京银监局批复杭州银行房山支行筹建,筹建期限为6个月,朱某为房山支行行长。窦某找到行长朱某达成口头协议,只要单笔拉够存款5000万元,存够一年,就可以给办理正式入职手续。后窦某通过亲戚在杭州银行办理了一个公户,存入2000万元。由于没有达到拉存款要求,也就没能办理正式入职手续。

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不过,与杭州银行交集这段经历,成了窦某日后行骗的“幌子”。直到2015年初,因家庭财务出现窟窿,窦某开始虚构杭州银行房山支行客户经理身份,以高额利息名义从外面借钱。

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